Escrito por: Emilia Rojas
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile ha organizado talleres de formación sobre lavado de activos, orientados a operadores de apuestas. Es una actividad enmarcada en los trabajos para combatir los delitos financieros y brindar mayor seguridad en el área de casinos.
La SCJ refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales.
La SCJ capacita autoridades de juego contra el lavado
Este mes se ha visto un nuevo paso en Chile para fortalecer las medidas del sector contra el lavado de dinero. Se trata de una iniciativa de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), autoridad regulatoria nacional, junto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La jornada de capacitación estuvo orientada a las gerencias de los operadores de juego, así como a los departamentos de cumplimiento, tanto del sector público como privado. Los temas que se abordaron estuvieron relacionados con la implementación de las medidas obligatorias y al análisis de su efectividad.
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo son preocupaciones que forman parte de la reglamentación de los casinos de juego en Chile. El procedimiento de la SCJ corresponde a las responsabilidades que se le atribuyen como entidad de control del área.
Según la Ley n.°19.913, mediante la que se creó la UAF, los casinos están incluidos dentro de sectores de alto riesgo de lavado y otros delitos financieros. Por eso es que deben elevar informes confidenciales sobre las actividades sospechosas de las que se tenga registro en su espectro comercial.
Asimismo, como parte de la ley, los casinos tienen la obligación de nombrar un oficial de cumplimiento. Esta persona está a cargo de la interacción con la UAF. Otra de sus funciones es el planeamiento de protocolos de prevención del blanqueo de capitales en el esquema de juego de Chile.
Las actividades de formación incluyeron ponencias de miembros de la SCJ y de la UAF, donde se presentaron los errores más comunes y se propusieron soluciones. También se indicaron modelos para enviar los reportes de operaciones sospechosas, con el fin de maximizar la eficiencia en los procesos de control.
Los casinos de tierra, con alto grado de cumplimiento
En la jornada de la SCJ se mostraron los datos de la evaluación llevada a cabo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Los resultados relativos a casinos indicaron que el área cuenta con alto nivel de entendimiento de sus riesgos.
En ese mismo informe se da cuenta de que el sector del juego en Chile aborda las problemáticas relativos a delitos financieros con medidas adecuadas. Es un punto positivo para la SCJ y la UAF, que se caracterizan por altos estándares de control.
En el cierre de la jornada de capacitación, la Superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, destacó la participación y valoró los esfuerzos por generar lazos entre instituciones. También subrayó la importancia que tiene la lucha contra el lavado de dinero para la integridad de la economía nacional.
Además, Villagrán puso el foco en las actividades ilegales que se financian mediante estas técnicas de blanqueo, entre las cuales se incluyen las calificadas como “terroristas”. En efecto, el crimen organizado tiene un fuerte componente de soporte económico que se vale de maniobras fraudulentas para la gestión de fondos.
El director de la UAF, Carlos Pavez, se mostró satisfecho por la coordinación de las labores con la SCJ. El trabajo mancomunado entre distintas áreas del Estado es la clave para detectar las operaciones sospechosas que finalmente se prueban como lavado de dinero. En su mirada, es fundamental no perder de vista el control del sector de los casinos.
¿Y los controles sobre los juegos y las apuestas online?
Por un lado, Chile cuenta con un ordenamiento ejemplar del área de casinos de tierra. Por el otro, hay una gran confusión en cuanto a la reglamentación del sector digital. El tema ha sido motivo de disputas desde hace varios años.
A fines del año pasado se aprobó la Ley de Juego Online en la Cámara de Diputados. Esto fue visto como un logro para las plataformas internacionales, que han estado contendiendo en el plano judicial con las empresas chilenas.
Previo a esa aprobación, la Corte Suprema había emitido un fallo para dar de baja las páginas que se estaban instalando en el país, con lo que la justicia pareció posicionarse detrás de los intereses del empresariado local.
A pesar de su paso por la Cámara de Diputados, el proyecto de ley parece verse demorado en su curso por el Senado. A principios de este año, la Comisión de Economía recibió a diferentes partes interesadas, como las autoridades de la SCJ y de la Polla Chilena de Beneficencia.
También se hizo presente Carlos Baeza, representante legal de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, que conforman LatamWin, Betano, Coolbet, Betsson, BetWarrior y 1xBet. Este bloque viene insistiendo con la legalización de las operaciones en el país. Varias de esas empresas invirtieron en voluminosos patrocinios deportivos.
Baeza ha vuelto a postular el argumento de que más del 70% de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuentan con modelos regulatorios que admiten el juego online a través de la licitación pública. El monopolio rentístico está cada vez más desaconsejado.
En Chile, las apuestas online están en manos exclusivas de la Polla de Beneficencia. Es un caso similar al de Paraguay, aunque allí no se trata de una entidad con fines benéficos sino de una empresa que gana grandes sumas: la plataforma Aposta.la del grupo Daruma SAM.
Así las cosas, la deuda pendiente en el mercado chileno parece ser la normativa de juego online. Si bien la prevención del lavado de activos está bien cubierta en los casinos de tierra, el ámbito digital sigue sin regulaciones que le den estructura y garantías. Este año podría ser clave en la evolución del proceso.
