Betway se acopla a las pautas de EGBA contra el lavado de activos
El operador de juegos de azar y apuestas deportivas online Betway se ha adherido a los protocolos de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA). Es la primera marca no miembro de la organización que decide unirse a las pautas para prevenir el lavado de dinero a través de plataformas de apuestas en el marco de la Unión Europea.
Betway se ajustará a los lineamientos paneuropeos de EGBA. (©webandi/Pixaba)
Para mantener entornos de juego más seguros
La reconocida marca de apuestas online Betway ha dado un paso muy importante, al convertirse en el primer operador por fuera de la Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) en asumir los lineamientos de prevención de lavado de dinero. Con esto, la firma renueva su compromiso contra los delitos financieros en el sector del juego digital. Es una adhesión de peso para el ambicioso proyecto paneuropeo de EGBA.
Al crear las directrices continentales contra el blanqueo de activos, la organización ha intentado fortalecer la actividad de la industria en el control de un delito problemático. EGBA quedó a cargo de garantizar el cumplimiento en todos los operadores que son miembros. En estos lineamientos se expresan las prácticas que se deben llevar a cabo para analizar comportamientos sospechosos de gestión del dinero. También incluyen recomendaciones de evaluación de riesgos, procesos relacionados con la atención al cliente y registros de movimientos irregulares en cuentas de clientes.
Las pautas de EGBA está reglamentadas con la idea de servir para todo el continente. La aplicación de protocolos homogéneos serviría para unificar los registros en un nivel mayor, y así poder desarrollar políticas para toda la región. Además, los lineamientos están pensados para adecuarse al Reglamento ADL de la Unión Europea, y apuntan a crear el mejor escenario posible para el desarrollo sostenible de las empresas de juego digital.
La incorporación de Betway en los protocolos
A partir de su adhesión, Betway deberá acoplarse a todas las normativas que los miembros de EGBA están aplicando desde hace algunos meses. Esto implicará que deberá presentarle informes anuales a la entidad en los que habrá de dar cuentas de su proceso de adaptación a las pautas, así como los hallazgos o avances que se deban a su implementación. Así, EGBA podrá sumar los registros de Betway a la base de datos general y aumentar su perspectiva sobre la problemática del lavado de dinero en Europa. La entidad podrá solicitar que se revisen ciertos aspectos o incluso pedir más información sobre temas claves.
El CEO de Betway, Anthony Wekman, expresó la importancia de comparecer ante la normativa paneuropeo de EGBA, con la que podrá mejorar su gestión de datos relativa al blanqueo de capitales. No solo la plataforma de apuestas se volverá más segura, sino que con su compromiso aportará a producir un entorno de juego más transparente en toda la región. Los sitios donde se realizan transacciones con dinero virtual, como los casinos online y las casas de apuestas, son susceptibles a ser utilizados para delitos financieros por bandas organizadas.
Por su parte, la Directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA Dra. Ekaterina Hartmann, valoró la incorporación de Betway y destacó los esfuerzos de la empresa por cumplir con los estándares de seguridad. Asimismo, alentó a otros operadores que no son miembros de EGBA a que se sumen a la iniciativa. Confió en que el trabajo mancomunado de todo el sector del juego dará resultados mucho más relevantes que la acción solitaria de firmas puntuales.
Por la transparencia financiera en Europa
El blanqueo de activos es un tema que genera suspicacias en numerosos ámbitos. Las páginas de apuestas online siempre han tenido la lupa en estas cuestiones, y ahora, con la sofisticación de sus tecnologías, consiguen realizar seguimientos mucho más fehacientes. Pero hay otras áreas que están siendo estudiadas por las autoridades europeas, como el sector de las criptomonedas, que podría ser utilizado para delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Para EGBA, los protocolos de transparencia han sido una cuestión sustancial desde el inicio. Hasta llegar a los actuales lineamientos, se debió pasar por distintos ensayos de normativas. Además, la entidad se ha comprometido con la homogenización de otras áreas críticas, como la del juego responsable, en función de que los operadores europeos utilicen los mismo criterios de detección y los mismos procedimientos.