México: bloquean 55 cuentas bancarias de una cadena de casinos

El casino Big Bola de México ha visto 55 de sus cuentas intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto se debe a sucesivas investigaciones legales sobre los hermanos que dirigen el grupo, Óscar y Francisco Borgio. Los empresarios han sido el blanco de numerosas denuncias que involucran diversos delitos relativos a la malversación de fondos.

Los dueños del casino Big Bola cuentan con numerosas denuncias por irregularidades. (©Bhargava Marripati/Unsplash)

Irregularidades en el casino Big Bola

Los representantes de la empresa operadora están acusados de numerosos delitos y esto ha llevado a la intervención de las autoridades financieras. En el mes de mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) procedió al bloqueo de 55 cuentas con actividades sospechosas que están vinculadas al casino Big Bola. Los apuntados son los empresarios mexicanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Estas personas habían sido advertidas en varias ocasiones en el pasado. Diversas entidades oficiales de México ya se habían pronunciado sobre distintas irregularidades. Entre ellas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La CNBV no ha aclarado cuál fue la autoridad que solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias, pero la operadora de juegos sumaba causas que ameritaban la puesta en acción.

Estos procedimientos pueden comprometer la continuidad del casino Big Bola, que opera en gran parte del territorio y también cuenta con el servicio de casino en línea en México. Los empresarios a cargo de la firma están involucrados en una variedad de asuntos que preocupan a las entidades de juego seguro del país. El pedido de amparo de la firma fue rechazado por una jueza nacional.

El casino Big Bola forma parte de la empresa Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. y opera bajo licencia de la Secretaría de Gobernación (Dirección General de Juegos y Sorteos). Su portal web no incluye ninguna de las certificaciones internacionales como la de Malta, Gibraltar o el Reino Unido.

Un caso que tiene historia en los casinos de México

Las autoridades mexicanas investigan a los hermanos Borgio desde el año 2012. Las causas que se acumulan son numerosas, pero las principales son maniobras de lavado de dinero, la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, el robo de petróleo para usufructo de sus gasolineras, y ciertas irregularidades en la venta del equipo de fútbol Gallos de Querétaro.

En el año 2018 el SAT detectó una omisión impositiva del casino Big Bola por 144 millones de pesos mexicanos (unos US$ 7,24 millones). Por esta razón, le adjudicó a la empresa una multa de 591 millones de pesos (US$29,75 millones). El SAT también investigó algunas operaciones fuera de la normativa que sea dieron con la Secretaría de la Gobernación en el año 2014. Esa es la entidad a cargo de emitir licencias para casinos online en México.

En el 2021, el casino Big Bola volvió a ser el blanco de denuncias. La UIF procedió al bloqueo de uno de los dueños, Francisco Borgio. Esto se debió a las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre el empresario. La propia Fiscalía General inició procesos sobre la cúpula de Comercial de Juegos de la Frontera y su casino afiliado.

Pleitos legales que afectan a la industria del juego mexicana

Lejos de contribuir con el desarrollo transparente y sostenible de la industria en el país, estos casos empañan la imagen de las empresas de juego. El casino Big Bol es uno de los más grandes de México, con presencia en los estados de Sinaloa, Campeche, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Querétaro, Sonora y México. También tiene una licencia para las explotación de juegos online desde su portal, que comenzó a funcionar en el año 2016.

Con todo esto, Big Bola debería ser ejemplo para los casinos de la región. En un momento en el la industria necesita consolidarse y unirse en toda América Latina, las grandes empresas debería mostrar el camino del desarrollo sostenible. Los casinos online de México están experimentando un crecimiento como nunca antes visto, y por eso muchos operadores extranjeros se están acercando al país.

La actualidad de los casinos en México

El sector de los casinos de tierra está muy sólido tras la reactivación del turismo luego de la pandemia. Además, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA) ha dado pasos para gestionar una baja de impuestos. Los representantes del área han expuesto que la actual presión fiscal es insostenible en el largo plazo.

En cuanto a los casinos online de México, son una rama que ha mostrado una fuerza sorprendente. En los últimos balances se han visto índices de usuarios activos en alza, así como ingresos progresivamente mayores año tras año. La industria del juego digital podría superar a la contraparte de tierra en unos pocos años.