Escrito por: Juan Carlos Perales
La Dirección General de Ordenación de Juego (DGOJ) ha convocado a la primera jornada sobre blanqueo y financiación del terrorismo con operadores de juego online. Participaron el Tesoro Público y la Sepblac, así como representantes del sector del iGaming en España y organismos reguladores del juego.
La DGOJ y el Ministerio de Consumo buscan erradicar el blanqueo de capitales en el juego online.
Blanqueo de capitales: primera jornada de la DGOJ
A principios de mes se llevó a cabo la primera jornada sobre blanqueo de capitales en el ámbito del juego online de España. Fue organizada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), entidad perteneciente al Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Colaboraron también en la organización el Tesoro Público y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la DGOJ y convocó a otros actores clave para la prevención del blanqueo de capitales.
Entre ellos se incluyeron varios representantes de operadores de juego online en España, así como miembros de organismos reguladores. Los temas incluyeron las experiencias en el cumplimiento de la normativa, con distintos abordajes en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La constante supervisión sobre los depósitos y los retiros es una de las reglas fundamentales para rastrear los fondos sospechosos. En ese sentido, cada una de las partes involucradas dio su parecer sobre las ventajas y las dificultades de la regulación actual del sector del juego online en España.
Las plataformas de apuestas suelen ser el medio utilizado por delincuentes para mover dinero internacionalmente sin pasar por las autoridades financieras de cada país. Otro de los canales utilizados en ese sentido son las criptomonedas, en virtud de su naturaleza descentralizada y desregulada.
Este delito es una de las preocupaciones de Consejo de la Unión Europea, órgano desde el que se han extendido lineamientos a los países miembros para atender el tema. Desde el año pasado, el Consejo adoptó una nueva normativa, con parámetros de control más estrictos.
Desde la DGOJ se mantiene una cooperación permanente con los organismos del Estado dedicados a los delitos financieros. España está considerado uno de los países con entornos de juego virtual más seguros de Europa. Aun así, queda una largo espacio por recorrer hasta llegar a la versión más lograda del mercado.
Expertos, voces de alarma y un compromiso general con la transparencia
La reunión fue inaugurada por Mikel Arana, titular de la DGOJ, e Irene Sánchez Pérez, vocal asesora del Tesoro Público. Luego tuvieron lugar las ponencias a cargo de referentes del Sepblac, en relación con su Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora de prevención del blanqueo de capitales, y del Tesoro Público.
A lo largo de la jornada se revisaron distintas posturas frente al delito financiero, con ejemplos sobre políticas adoptadas en la región y en el resto del mundo. El dinero no declarado que se mueve ilícitamente por plataformas de juego podría representar la financiación de organizaciones delictivas.
Uno de los puntos más mencionados fue el uso de herramientas de inteligencia financiera. Con este tipo de software es posible detectar movimientos sospechosos en operadores de casino online y apuestas deportivas, y así generar alertas para la posterior investigación.
De esa forma, se ha puesto el foco en el desarrollo tecnológico como la principal arma de combate ante el blanqueo de capitales. Con el avance de la inteligencia artificial, hay más recursos para agilizar la vigilancia financiera, tanto en el sector del juego como en todos los demás.
En las jornadas también hubo lugar para una mesa redonda, con la moderación y presentación de Alberto Navarro, subdirector adjunto de inspección de la DGOJ. Formaron parte algunos miembros del Sepblac y del Tesoro Público.
Esta instancia sirvió para que las autoridades atendieran a las consultas de los operadores de juego online. Hay diversos puntos de desacuerdo en lo que respecta a la regulación de juego, según la entienden el empresariado y el gobierno.
Por eso es que desde la DGOJ indicaron que el objetivo de estas jornadas es la creación de un espacio de diálogo entre los distintos sectores. Las autoridades manifiestan su interés en sostener el mercado de juego online de España, generando un marco legal cada vez más seguro y sostenible.
La voz de la patronal de juego online en las jornadas
La reunión contó con la presencia de representantes de Jdigital, la entidad que congrega al empresariado de iGaming español. La voz de la institución ha sido muy crítica de las medidas tomadas desde el área de Consumo en toda la administración de Pedro Sánchez.
En esta oportunidad, sin embargo, agradeció mediante un comunicado la invitación de la DGOJ y la participación del Tesoro Público y el Sepblac, indicando que se encuentran a disposición de las autoridades para seguir mejorando el entorno de juegos y apuestas online de España.
En lo que respecta a las jornadas, desde Jdigital subrayaron la importancia de la verificación de la identidad en el proceso de registro. Todas las plataformas con licencia de la DGOJ llevan a cabo el protocolo de verificación, siguiendo lo indicado en la normativa.
No obstante, los operadores ilegales despejan cualquier obstáculo para el registro y ni siquiera verifican la edad de los usuarios. Esto es un problema en varios niveles; uno de ellos es el financiero, dado que deja las puertas abiertas para el blanqueo de capitales.
Así pues, para Jdigital el principal riesgo viene de los sitios clandestinos. La DGOJ lleva bloqueados 229 portales, que significan operaciones en 2.961 páginas. En la mayoría de los casos, se trata de firmas domiciliadas en países distantes, generalmente paraísos fiscales, y por eso su efectiva sanción es difícil de concretar.
