Escrito por: David Álvarez
Se trata de una banda que robó la identidad de 210 personas para realizar apuestas online, con lo que lograron ganancias superiores a los €4 millones en un año. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Nacional y como consecuencia de los arrestos se han incautado propiedades y bienes de lujo.
El robo de la identidad es una de las estafas más comunes en España.
La banda que estafó a 210 personas mediante el robo de la identidad
A principios del mes de febrero se dio a conocer el caso de la red delictiva que robaba la identidad virtual de personas para usarla en apuestas deportivas. La Policía Nacional desarticuló la banda que operaba desde Málaga.
La actividad del grupo consistía, puntualmente, en utilizar los datos personales de particulares para usarlos sitios de juego online. Se trata de un delito en crecimiento en España. Muchas personas no tienen noción de que su información está siendo usada sin su consentimiento.
La cantidad de víctimas de este fraude asciende, hasta el momento, a 210, distribuidas a lo largo del territorio nacional. La red delictiva se ahorraba los impuestos que se le deben pagar a la Hacienda Pública en virtud de los premios ganados.
La suma recaudada por el grupo cada año ascendería a los €4 millones, lo cual habla del volumen del fraude y de la cantidad de personas estafadas.
Se los ha acusado de estafa, falsedad documental, robo de la identidad, fraude con la Hacienda Pública, lavado de dinero y pertenencia a una agrupación delictiva. Asimismo, se procedió a registrar tres propiedades en la Comunidad de Madrid donde tienen domicilio los supuestos jefes de la banda.
El punto débil de los estafadores
La caída del grupo criminal no hubiera sido posible sin las denuncias de las víctimas del fraude. El primer caso fue asentado por una mujer en Málaga a fines del año 2021, quien le reclamó a la Agencia Tributaria por la deducción de €900 en calidad de impuestos por premios.
Estos premios corresponderían a los resultados de apuestas deportivas que la mujer nunca había realizado. Ni siquiera era usuario de ninguna plataforma online para apostar.
A partir de entonces comenzó la denominada Operación Hill, que requirió de numerosos pasos. La Policía Nacional utilizó agentes con especialidad en delitos económicos y patrimoniales. Quienes realizaron la investigación pertenecen a la Comisaría Provincial de Málaga.
A esta denuncia se le sumaron otras, registradas en distintas comisarías de toda España. En todos los casos había un mismo patrón: la Agencia Tributaria reclamaba el pago de impuestos por premios ganados apostando en eventos deportivos, cosa que los contribuyentes negaban haber hecho.
La reglamentación estipula un gravamen del 19% por las ganancias recibidas en plataformas de juego, ya sean casinos o casas de apuestas online. Esta red de estafa en particular operaba sobre todo con apuestas deportivas: desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos.
El procedimiento de la policía ante el fraude
Dada la naturaleza de las denuncias, las autoridades llegaron a la conclusión de que se trataba de casos de robo de identidad. Así, se procedió a analizar la documentación fiscal para trazar la ruta del dinero. Esto llevó a identificar el pago de los premios.
Los depósitos de las ganancias habían quedado invariablemente en cuentas pertenecientes a las personas ahora detenidas o bien a nombre de sus empresas. El grupo utilizaba cuatro sociedades pantalla para disimular la actividad delictiva y el verdadero origen de los fondos.
A esto se le suman unas 776 cuentas bancarias mediante las que se diversificaban los retiros de las casas de apuestas, y con las que se blanqueaba el dinero. Según se dio a conocer en los medios, esta cantidad de cuentas complicó el cauce de la investigación policial.
Los responsables de la red serían un ciudadano español y su esposa, quienes se dedicarían a negocios de peluquería y estética y del rubro inmobiliario. Las demás personas que participaban estarían a cargo de abrir las cuentas y realizar transacciones.
La operación llegó al arresto de seis personas, cinco de los cuales fueron en Madrid, en tanto que el restante fue en Logroño. A esto se le sumó al embargo de 31 cuentas de banco, 21 inmuebles valuados en €3,5 millones, cinco vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y €9.200 en efectivo.
Riesgos de fraude en línea
A los famosos fraudes clásicos se han sumado los propios de la virtualidad, que muchas veces no incluyen un contacto directo con el estafador, como en el caso del robo de la identidad. Las apuestas deportivas son un terreno donde no es extraño encontrar peligros y, en la actualidad, hasta la inteligencia artificial está al servicio de las estafas.
Si bien los operadores cuentan con sistemas de prevención del fraude, no siempre es posible detectar las cuentas sospechosas. Las medidas de las autoridades tienden a maximizar estos controles.
Sin ir más lejos, el año pasado Interpol desarticuló una red de estafas en apuestas deportivas que operaba en España y otros países de Europa. En su actividad incluían el arreglo de partidos.
Los amaños son una de las principales preocupaciones. Hoy en día existen organismos como la Asociación Internacional de Integridad en el Deporte que relevan los alertas por apuestas sospechosas en todo el mundo.
Además, según la Policía Nacional, existe una nueva oleada de ciberdelincuencia que se dedica al fraude del “hijo en apuros”. A principios de año arrestaron a 65 personas dedicadas a esta actividad en Málaga, Cataluña y Madrid, todas pertenecientes a la misma red.
